Ce module d’orientation définit le champ de Sensibilisation à la prévention de la fraude, ses usages courants et sa place dans Droit, conformité et gouvernance. L’apprenant clarifie les objectifs du cours, les prérequis, le plan d’étude et les critères de réussite. Le travail juridique et de conformité commence par identifier juridiction, source d’autorité et obligation exacte ; un même terme peut produire des effets différents selon le système. AML/KYC utilise identification fondée sur le risque, vérification du bénéficiaire effectif, surveillance des transactions et escalade d’activité inhabituelle ; le filtrage sanctions compare les parties aux listes applicables.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Introduction, objectifs et plan d’apprentissage — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Introduction, objectifs et plan d’apprentissage — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Introduction, objectifs et plan d’apprentissage — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Introduction, objectifs et plan d’apprentissage — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Introduction, objectifs et plan d’apprentissage — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Définissez votre objectif d’apprentissage, évaluez vos connaissances actuelles et créez un dossier de travail et de preuves pour le cours.

Évaluation et achèvement: À la fin du module, l’apprenant doit pouvoir expliquer clairement le périmètre du cours, ses limites et son propre objectif d’apprentissage.

Ce module enseigne les concepts fondamentaux, la terminologie professionnelle et les distinctions importantes de Sensibilisation à la prévention de la fraude à partir d’exemples réalistes de Droit, conformité et gouvernance. Un contrat doit clairement préciser parties, objet, responsabilités, délais, contrepartie si applicable, mécanismes de modification, résiliation, règlement des différends et dossiers ; son opposabilité dépend du droit local. La protection des données limite la collecte à des finalités légitimes, contrôle accès, conservation et suppression.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Concepts fondamentaux et vocabulaire professionnel — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Concepts fondamentaux et vocabulaire professionnel — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Concepts fondamentaux et vocabulaire professionnel — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Concepts fondamentaux et vocabulaire professionnel — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Concepts fondamentaux et vocabulaire professionnel — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Créez un mini-glossaire d’au moins dix termes, expliquez chacun avec vos propres mots et ajoutez un exemple d’utilisation.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir définir précisément les termes, distinguer les concepts proches et les utiliser dans le bon contexte.

Ce module relie les principes, modèles et cadres essentiels de Sensibilisation à la prévention de la fraude et examine leurs hypothèses, leur utilité et leurs limites dans Droit, conformité et gouvernance. Un programme de conformité transforme lois, règlements et normes internes en politiques, contrôles, formation, surveillance et escalade. La gouvernance définit droits de décision, supervision, conflits d’intérêts et responsabilité.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Principes, modèles et cadres essentiels — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Principes, modèles et cadres essentiels — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Principes, modèles et cadres essentiels — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Principes, modèles et cadres essentiels — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Principes, modèles et cadres essentiels — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Comparez deux approches ou modèles selon leurs forces, limites, données nécessaires et résultats attendus.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir justifier le choix d’un modèle ou d’un cadre et en expliquer les limites.

Ce module présente les outils, ressources et flux de travail professionnels de Sensibilisation à la prévention de la fraude, depuis la collecte des entrées jusqu’à la documentation et à la préparation des livrables dans Droit, conformité et gouvernance. AML/KYC utilise identification fondée sur le risque, vérification du bénéficiaire effectif, surveillance des transactions et escalade d’activité inhabituelle ; le filtrage sanctions compare les parties aux listes applicables. Le travail juridique et de conformité commence par identifier juridiction, source d’autorité et obligation exacte ; un même terme peut produire des effets différents selon le système.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Outils, ressources et flux de travail professionnels — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Outils, ressources et flux de travail professionnels — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Outils, ressources et flux de travail professionnels — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Outils, ressources et flux de travail professionnels — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Outils, ressources et flux de travail professionnels — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Concevez un flux de travail indiquant entrée, outil/ressource, étape, sortie, point de contrôle et preuve conservée.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir choisir des outils adaptés et construire un flux de travail traçable de bout en bout.

Ce module transforme Sensibilisation à la prévention de la fraude en méthodes applicables étape par étape, avec choix de méthode, séquençage, points de décision, contrôles et vérification du résultat dans Droit, conformité et gouvernance. La protection des données limite la collecte à des finalités légitimes, contrôle accès, conservation et suppression. Un contrat doit clairement préciser parties, objet, responsabilités, délais, contrepartie si applicable, mécanismes de modification, résiliation, règlement des différends et dossiers ; son opposabilité dépend du droit local.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Méthodes, techniques et application pas à pas — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Méthodes, techniques et application pas à pas — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Méthodes, techniques et application pas à pas — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Méthodes, techniques et application pas à pas — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Méthodes, techniques et application pas à pas — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Choisissez une tâche réaliste et divisez-la en préparation, exécution, vérification et amélioration avec un critère de réussite pour chaque étape. Choisissez un scénario de conformité. Identifiez juridiction et obligation, parties, dossiers, contrôles préventifs/détectifs, un déclencheur d’escalade, une question de confidentialité ou conflit d’intérêts et le point nécessitant un avis juridique qualifié.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir appliquer une méthode, expliquer son ordre et montrer comment le résultat est vérifié.

Ce module développe la maîtrise de Sensibilisation à la prévention de la fraude par une pratique guidée, l’adaptation, le retour d’expérience, le diagnostic d’erreurs et l’amélioration progressive dans Droit, conformité et gouvernance. La gouvernance définit droits de décision, supervision, conflits d’intérêts et responsabilité. Un programme de conformité transforme lois, règlements et normes internes en politiques, contrôles, formation, surveillance et escalade.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique guidée et développement des compétences — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique guidée et développement des compétences — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique guidée et développement des compétences — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique guidée et développement des compétences — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique guidée et développement des compétences — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Réalisez la même tâche dans deux scénarios différents et comparez les étapes qui changent et les raisons de ces changements. Choisissez un scénario de conformité. Identifiez juridiction et obligation, parties, dossiers, contrôles préventifs/détectifs, un déclencheur d’escalade, une question de confidentialité ou conflit d’intérêts et le point nécessitant un avis juridique qualifié.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir utiliser le feedback, identifier une erreur et produire une seconde version améliorée.

Ce module place Sensibilisation à la prévention de la fraude au niveau de la résolution de problèmes et de la prise de décision à travers des cas réalistes de Droit, conformité et gouvernance, avec informations incomplètes, contraintes de temps et objectifs concurrents. Le travail juridique et de conformité commence par identifier juridiction, source d’autorité et obligation exacte ; un même terme peut produire des effets différents selon le système. AML/KYC utilise identification fondée sur le risque, vérification du bénéficiaire effectif, surveillance des transactions et escalade d’activité inhabituelle ; le filtrage sanctions compare les parties aux listes applicables.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Cas réels, résolution de problèmes et prise de décision — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Cas réels, résolution de problèmes et prise de décision — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Cas réels, résolution de problèmes et prise de décision — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Cas réels, résolution de problèmes et prise de décision — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Cas réels, résolution de problèmes et prise de décision — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Rédigez une analyse de cas séparant problème, faits vérifiés, hypothèses, options, solution choisie et justification. Choisissez un scénario de conformité. Identifiez juridiction et obligation, parties, dossiers, contrôles préventifs/détectifs, un déclencheur d’escalade, une question de confidentialité ou conflit d’intérêts et le point nécessitant un avis juridique qualifié.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir comparer des options sous incertitude et défendre une décision à l’aide de preuves et d’un raisonnement clair.

Ce module traite la qualité, l’éthique, les risques, la sécurité et les normes professionnelles dans Sensibilisation à la prévention de la fraude, notamment l’exactitude, la confidentialité, la responsabilité et la documentation dans Droit, conformité et gouvernance. Un contrat doit clairement préciser parties, objet, responsabilités, délais, contrepartie si applicable, mécanismes de modification, résiliation, règlement des différends et dossiers ; son opposabilité dépend du droit local. La protection des données limite la collecte à des finalités légitimes, contrôle accès, conservation et suppression.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Qualité, éthique, risques, sécurité et normes professionnelles — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Qualité, éthique, risques, sécurité et normes professionnelles — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Qualité, éthique, risques, sécurité et normes professionnelles — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Qualité, éthique, risques, sécurité et normes professionnelles — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Qualité, éthique, risques, sécurité et normes professionnelles — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Créez une liste de contrôle avec au moins cinq risques, mesures préventives, méthodes de vérification et étapes d’escalade.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir définir les critères d’un résultat de qualité et éthique, identifier les risques importants et proposer des contrôles adaptés.

Ce module avancé intègre les connaissances de Sensibilisation à la prévention de la fraude dans un projet unique combinant objectif, périmètre, tâches, ressources, indicateurs de qualité et livrables pour Droit, conformité et gouvernance. Un programme de conformité transforme lois, règlements et normes internes en politiques, contrôles, formation, surveillance et escalade. La gouvernance définit droits de décision, supervision, conflits d’intérêts et responsabilité.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique avancée, projet et intégration au travail — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique avancée, projet et intégration au travail — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique avancée, projet et intégration au travail — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique avancée, projet et intégration au travail — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Pratique avancée, projet et intégration au travail — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Concevez un petit projet final avec objectif, périmètre, cinq tâches, deux risques, deux indicateurs de qualité et un livrable concret. Choisissez un scénario de conformité. Identifiez juridiction et obligation, parties, dossiers, contrôles préventifs/détectifs, un déclencheur d’escalade, une question de confidentialité ou conflit d’intérêts et le point nécessitant un avis juridique qualifié.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir intégrer plusieurs compétences dans un projet et montrer le lien entre le plan et le résultat obtenu.

Le module final synthétise les apprentissages de Sensibilisation à la prévention de la fraude, les transforme en portfolio et en application professionnelle dans Droit, conformité et gouvernance et prépare à l’examen final. AML/KYC utilise identification fondée sur le risque, vérification du bénéficiaire effectif, surveillance des transactions et escalade d’activité inhabituelle ; le filtrage sanctions compare les parties aux listes applicables. Le travail juridique et de conformité commence par identifier juridiction, source d’autorité et obligation exacte ; un même terme peut produire des effets différents selon le système.

1. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Évaluation finale, portfolio et application professionnelle — Objectifs d’apprentissage et connaissances essentielles du sujet
2. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Évaluation finale, portfolio et application professionnelle — Concepts, termes et importance pratique
3. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Évaluation finale, portfolio et application professionnelle — Application pas à pas d’une méthode, d’un outil ou d’un flux de travail
4. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Évaluation finale, portfolio et application professionnelle — Cas réaliste, exercice appliqué et analyse des erreurs
5. Sensibilisation à la prévention de la fraude — Évaluation finale, portfolio et application professionnelle — Contrôle des connaissances, qualité et évaluation courte

Pratique: Sélectionnez vos trois meilleurs travaux et décrivez pour chacun le problème, la méthode, le résultat, la preuve et l’amélioration suivante. Choisissez un scénario de conformité. Identifiez juridiction et obligation, parties, dossiers, contrôles préventifs/détectifs, un déclencheur d’escalade, une question de confidentialité ou conflit d’intérêts et le point nécessitant un avis juridique qualifié.

Évaluation et achèvement: L’apprenant doit pouvoir combiner concepts, méthodes, analyse de cas et contrôles qualité pour démontrer sa compétence lors de l’évaluation finale.